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中信银行深圳分行被指监管不审慎,龙光深圳一网红盘预售资金部分被挪用

时间:2022-08-15 17:43:01 来源:图说新视角 浏览次数:66 我来说两句(0) 字号: T T

8月14日,界面新闻大湾区频道记者独家获得的一份盖有深圳银保监局工作印章的《银行保险违法行为举报调查意见书》显示,由中信银行深圳分行负责监管的“龙光前海天境花园”项目的预售资金,存在被挪用的情况。

8月15日,记者就《调查意见书》的真实性向深圳银保监局求证,对方表示情况属实,事情还在进一步处理当中。

《调查意见书》显示,上述部分预售资金在划转到龙光工程建设有限公司深圳分公司、深圳市龙光骏荣房地产有限公司其它账户后,随即全部转到深圳市龙光控股有限公司在工商银行的账户。

另外,部分资金在划转到深圳市众亚实业有限公司其它账户后,用于归还中诚信托相关贷款本息。

“龙光前海天境花园”由深圳房企龙光集团开发,该项目的项目公司龙光骏荣、中海监理有限公司与中信银行深圳分行签订了《预售款监管协议书》。按协议,中信深分负责预售资金的监管,中海监理负责书面通知中信深分向龙光骏荣划款。

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